Преступная организация похитила 538 млн драмов, осуществила отмывание денег. Завершено предварительное расследование в отношении одного лица.

16-07-2026 19:53 Армения Право

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА в управлении расследования преступлений в сфере киберпреступности и высоких технологий в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что С.Ч. в период с 2021 по 2025 годы, вступив в преступную организацию, будучи директором компании, созданной с целью совершения компьютерных краж и отмывания денег, создал и запустил фальшивые или формальные интернет-сайты и интернет-платформы.

На основании банковских счетов указанной компании в банках были получены и запущены платежные терминалы, осуществляющие карточные и удаленные платежи, в которые без законного, договорного или иного правомерного основания были введены незаконно полученные данные тысяч держателей карт, выданных банками зарубежных стран (номер карты, имя и фамилия держателя карты, код безопасности карты, срок действия и другая идентификационная информация). Затем сделки, осуществленные с использованием указанных данных, были представлены как будто это интернет-покупки или приобретение товаров и услуг, в то время как на самом деле никакие товары или услуги не были предоставлены, в результате чего члены преступной организации незаконно завладели особенно крупной суммой в 538 млн 366 тыс. 761 драм РА, принадлежащей пострадавшим держателям карт.

Одновременно С.Ч. с другими членами преступной организации с целью искажения и сокрытия источника происхождения указанного имущества в размере 538 млн 366 тыс. 761 драм РА осуществили множество переводов через созданные на их имя компании, а также через патриотическую благотворительную общественную организацию, скрывая появление наличных средств в банках, конвертируя похищенные деньги и переводя их как на свои, так и на банковские счета и электронные кошельки, фактически управляемые сообщниками, на игровые счета зарегистрированных на их имя компаний, делали ставки, после чего накопленные на счетах деньги переводились на банковские карты и электронные кошельки, находящиеся под их контролем, составили и представили фальшивый договор займа, с использованием указанных средств приобрели криптоактивы и легализовали особенно крупную сумму, полученную преступным путем.

В отношении С.Ч. по решению контролирующего прокурора возбуждено публичное уголовное преследование за участие в преступной организации, совершение особо крупной компьютерной кражи и особо крупного отмывания денег.

Уголовное дело в отношении участника преступной организации с обвинительным заключением направлено контролирующему прокурору.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, решением суда, вступившим в законную силу.

Следственный комитет РА

* Этот текст автоматически переведен с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Ноян Тапан | Право

Прочитано 6 раз