L'organisation criminelle a détourné 538 millions de drams et a effectué du blanchiment d'argent. Fin de l'enquête préliminaire concernant une personne.

16-07-2026 19:53 Arménie droits de l'Homme

Des données factuelles ont été obtenues dans le cadre de l'enquête préliminaire d'une affaire pénale en cours au sein de la direction des enquêtes sur les cybercriminalités et les crimes dans le domaine des hautes technologies de la Commission d'enquête de la République d'Arménie, concernant S.C. qui, entre 2021 et 2025, en tant que membre d'une organisation criminelle et directeur d'une entreprise créée dans le but de commettre des vols informatiques et du blanchiment d'argent, a créé et exploité des sites internet et des plateformes en ligne avec un contenu faux ou formel.

Sur la base des comptes bancaires de ladite entreprise, des terminaux de paiement permettant des paiements par carte et à distance ont été obtenus et mis en service auprès des banques, dans lesquels ont été enregistrées, sans autorisation légale, contractuelle ou autre fondement légal, des données bancaires composant le secret bancaire de milliers de titulaires de cartes émises par des banques de pays étrangers (numéro de carte, nom et prénom du titulaire, code de sécurité de la carte, date d'expiration et autres informations d'identification). Par la suite, les transactions réalisées en utilisant ces données ont été présentées comme des achats en ligne ou des acquisitions de biens et de services, alors qu'en réalité aucun bien ou service n'a été fourni, ce qui a permis aux membres de l'organisation criminelle de s'approprier illégalement, sans contrepartie, une somme particulièrement importante de 538 millions 366 mille 761 dram arméniens appartenant aux titulaires de cartes victimes.

Simultanément, S.C., avec d'autres membres de l'organisation criminelle, a effectué de nombreux transferts à travers des entreprises créées à leur nom, ainsi qu'à travers une organisation publique patriote et caritative, dans le but de dissimuler et de cacher l'origine des biens obtenus par la voie criminelle, d'escroquer les fonds disponibles dans les banques, de transférer les sommes volées tant vers leurs propres comptes bancaires que vers ceux gérés par des complices, vers des comptes de jeu des entreprises enregistrées à leur nom, de placer des paris, après quoi les sommes accumulées sur les comptes ont été transférées vers des cartes bancaires et des portefeuilles électroniques qu'ils contrôlaient, de rédiger et de présenter un faux contrat de prêt, d'acquérir des crypto-actifs avec les fonds susmentionnés et de légaliser l'argent obtenu par des moyens criminels d'un montant particulièrement important.

Une poursuite pénale publique a été engagée à l'encontre de S.C. par décision du procureur superviseur pour participation à une organisation criminelle, vol informatique d'un montant particulièrement important et blanchiment d'argent d'un montant particulièrement important.

L'affaire pénale concernant le participant à l'organisation criminelle a été envoyée au procureur superviseur avec une conclusion accusatoire.

Avis : La personne accusée d'un crime est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale, par un jugement ayant force de chose jugée.

Commission d'enquête de la République d'Arménie

* Ce texte a été automatiquement traduit par l'Intelligence Artificielle (IA).

Noyan Tapan | droits de l'Homme

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