Es wurde ein Fall von Erpressung von Eigentum im Wert von 2,5 Millionen Dollar durch Gagik Tsarukyan und Sedrak Arustamyan sowie von besonders großem Geldwäsche entdeckt.
Es wurde ein Fall von Erpressung von Eigentum im Wert von 2,5 Millionen Dollar durch Gagik Tsarukyan und Sedrak Arustamyan sowie von besonders großem Geldwäsche entdeckt.
06-08-2026 15:22 Armenien Recht
Gagik Tsarukyan und Sedrak Arustamyan wurden wegen besonders schwerer Erpressung und Geldwäsche angeklagt. Laut dem Untersuchungskomitee haben sie durch Androhung von Gewalt 50 Prozent der Anteile eines libanesisch-armenischen Geschäftsmanns im Wert von etwa 2,5 Millionen Dollar gestohlen und versucht, deren kriminelle Herkunft zu legalisieren. Nach Angaben des Untersuchungskomitees sind beide bereits im Rahmen eines anderen Strafverfahrens inhaftiert, weshalb in diesem Fall keine Maßnahmen zur Sicherung ihrer Freiheit ergriffen wurden.
„Im Rahmen des Strafverfahrens, das in der Hauptabteilung für die Untersuchung von Verbrechen gegen den Staat, die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung und die öffentliche Sicherheit des RA Untersuchungskomitees geführt wird, wurden aufgrund einer umfassenden und effektiven Voruntersuchung Beweise dafür gefunden, dass G. Ts. im Jahr 2008 mit dem libanesisch-armenischen Geschäftsmann G. Th. bekannt wurde und vorschlug, gemeinsam im Verkauf von Goldschmuck tätig zu werden.
Um diese Tätigkeit auszuüben, erhielt das Unternehmen im Jahr 2009 eine staatliche Registrierung, wobei G. Ts. und G. Th. als Gesellschafter mit jeweils 50 Prozent der Anteile eingetragen wurden, während S. A. zum Geschäftsführer des Unternehmens gewählt wurde.
Gleichzeitig bot G. Th. G. Ts. Mitte 2009 an, in dem Dorf Akunk im Bezirk Kotayk eine Wasserfabrik zu gründen, wobei sie vereinbarten, das Land gemeinsam in Akunk zu kaufen. Danach verpflichtete sich G. Ts., das Gebäude der Fabrik zu errichten, während G. Th. die Beschaffung und den Transport der Pipeline organisieren sollte.
Von Dezember 2009 bis einschließlich 5. August 2010 wurden 19 Geräte, die für den Betrieb der Wasserfabrik erforderlich sind, von G. Th. in die RA geschickt, während die Verpackungsgeräte aufgrund der Untätigkeit des liefernden Unternehmens nicht fristgerecht geliefert werden konnten.
Anschließend forderten S. A. und G. Ts. am 17. August 2010 in einer Gruppe mit direkter Absicht, den Anteil von G. Th. durch Erpressung zu stehlen, unter Androhung von Gewalt gegen G. Th. im Garten von G. Ts.‘s Villa in Arinj, ihn auf, Dokumente zu unterschreiben. Unter dem Einfluss dieser Drohung unterschrieb G. Th. am selben Tag bei einem Notar einen Verpflichtungsvertrag und erteilte eine Vollmacht, auf deren Grundlage am 14. März 2011 ein Vertrag über den „Kauf und Verkauf von Anteilen“ zwischen der von ihm bevollmächtigten Person H. G. und S. A. abgeschlossen wurde, wodurch S. A. 50 Prozent der Anteile des Unternehmens, die G. Th. im Stammkapital hatte, übergeben wurden, und damit wurde unter Androhung von Gewalt eine besonders schwere Erpressung in Höhe von 2,5 Millionen Dollar begangen.
Anschließend verbanden G. Ts. und S. A., um die kriminelle Herkunft des Goldschmucks und des 50-prozentigen Anteils des Unternehmens zu verbergen und zu verzerren, dessen Tätigkeit mit den legalen Geschäften ihrer verbundenen Unternehmen und den Goldschmuck mit ihren anderen legalen Einkünften. So wurde durch einen legalen Vertrag die kriminelle Herkunft und die wahre Natur des Rechts an dem Unternehmen, das durch Erpressung erlangt wurde, faktisch verborgen und verzerrt, wodurch eine besonders schwere Geldwäsche begangen wurde.
Aufgrund der gesammelten Beweise wurde gegen G. Ts. und S. A. eine öffentliche Strafverfolgung gemäß Artikel 182, Absatz 3, Punkt 2 des am 18.04.2003 angenommenen Strafgesetzbuches (besonders schwere Erpressung) und Artikel 190, Absatz 3, Punkt 1 (Legalisierung von besonders schwerem, kriminell erlangtem Eigentum – Geldwäsche) eingeleitet.
Da G. Ts. und S. A. im Rahmen eines anderen Strafverfahrens im Untersuchungskomitee inhaftiert sind, wurden keine Maßnahmen zur Sicherung ihrer Freiheit ergriffen.
Die Voruntersuchung des Strafverfahrens wird fortgesetzt“, heißt es in der Mitteilung.
Hinweis: Der Beschuldigte wird als unschuldig angesehen, solange seine Schuld nicht nach dem Gesetz über das Strafverfahren nachgewiesen ist.
* Dieser Text wurde automatisch von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übersetzt.
