Le SCE a révélé un revenu non déclaré de 300 millions de drams dans le « Onira Club » de Tsaroukian.

20-07-2026 11:53 Arménie communiqué de presse

Des informations opérationnelles ont été reçues au sein de la Direction des enquêtes et du renseignement opérationnel du Comité des revenus de la République d'Arménie concernant la société à responsabilité limitée « O.K. » située à l'adresse 5 de la route Yerevan-Abovyan dans la région de Kotayk, qui est plus connue du public comme un centre de divertissement ou un casino, indiquant que les revenus générés par ses activités ne sont pas entièrement reflétés dans les déclarations fiscales soumises aux autorités fiscales :

Le Comité des revenus informe qu'en conséquence, les responsables de l'entreprise sous-déclarent les véritables chiffres d'affaires, ce qui entraîne une sous-estimation des obligations fiscales dues au budget.

« Les employés de la Direction des enquêtes et du renseignement opérationnel du Comité des revenus de la République d'Arménie ont établi des contacts avec des employés de l'entreprise en tant que clients dans le cadre d'une vaste opération de renseignement afin de se familiariser avec la liste réelle des événements organisés par l'entreprise. Ces derniers, ne réalisant pas que les clients étaient des agents sous couverture de la Direction des enquêtes et du renseignement opérationnel, ont fourni des informations sur la liste réelle des événements, tout en indiquant que, quel que soit le nombre d'invités, la salle est louée pour un montant d'au moins 12 millions de drams arméniens.

Les zones de loisirs et de divertissement où des données numériques et documentaires fiables concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise pourraient être présentes ont également été identifiées.

Les employés de la Direction des enquêtes et du renseignement opérationnel ont analysé en détail les données reçues, élaboré la séquence des opérations à réaliser et ont procédé à des actions d'éclaircissement.

Dans le cadre des opérations, des recherches simultanées ont été menées sur les données relatives aux activités de l'entreprise présentes dans les ordinateurs, ainsi que sur les documents de comptabilité interne et les brouillons.

Les données obtenues ont été comparées avec celles des déclarations fiscales pertinentes pour les mêmes périodes présentes dans la base de données du Comité des revenus de la République d'Arménie, et il a été établi que les revenus de 300 millions de drams arméniens générés par 25 fêtes organisées par l'entreprise en 2025-26 n'ont pas été reflétés dans les déclarations fiscales soumises aux autorités fiscales. En conséquence, environ 82 millions de drams arméniens n'ont pas été calculés et n'ont pas été versés au budget de l'État.

Un rapport concernant un crime apparent a été soumis au Département principal des enquêtes sur les crimes économiques et la contrebande du Comité d'enquête de la République d'Arménie, où une procédure pénale a été engagée en vertu du point 2 de la partie 3 de l'article 290 du Code pénal de la République d'Arménie », indique le communiqué diffusé par le Comité des revenus.

En même temps, le Comité des revenus de la République d'Arménie exhorte les opérateurs économiques à s'abstenir de tels comportements et à agir de manière transparente, tout en appelant les citoyens à demander des reçus de caisse ou d'autres documents de paiement prévus par la législation.

Avis : la personne accusée d'un crime est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas prouvée selon la procédure établie par le Code de procédure pénale de la République d'Arménie par un jugement ayant acquis force de chose jugée.

* Ce texte a été automatiquement traduit par l'Intelligence Artificielle (IA).

Noyan Tapan | communiqué de presse

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